Note ngay danh sách sàn Forex lừa đảo tại Việt Nam 2023

Làm thế nào để nhận biết các sàn Forex lừa đảo tại Việt Nam? Trước khi quyết định đầu tư vào bất kỳ sàn Forex thì cần phải xem xét đến yếu tố nào để kiểm tra tính an toàn, uy tín, tránh bị lừa đảo, thua lỗ. 

Trong bài viết dưới đây hãy cùng Citinews tổng hợp những cách nhận biết và các sàn lừa đảo trên thị trường hiện nay.

Nhận biết các sàn Forex lừa đảo như thế nào?

Sàn cam kết lợi nhuận siêu khủng

Những sàn cam kết mang lại lợi nhuận cao mà không có rủi ro hoặc rủi ro thấp thì 99% là lừa đảo. Các sàn này có đội ngũ tư vấn rất bài bản với những cuộc gọi, tin nhắn với lời mời gọi vô cùng đường mật và hấp dẫn.

Họ sẽ vẽ ra cho bạn một tương lai giàu có với khả năng kiếm lợi nhuận khủng, hơn 5% số tiền vốn/ngày, có bảo hiểm cho khoản vốn, giao dịch lệnh có sự theo sát bởi chuyên gia, hoặc nạp tiền tài khoản 100 triệu và có khoản lợi nhuận lên đến 210 triệu mỗi tháng. Về cơ bản họ sẽ tư vấn bằng mọi cách để nhà đầu tư nhanh chóng bỏ tiền ra. 

Đặc biệt, họ có đội ngũ trader giả mạo để làm đẹp cho “profile” của sàn. Chính vì vậy, nếu bạn tin tưởng mà không có kiểm chứng thì rất dễ bị lừa.

Thông tin về sàn không rõ ràng

Các sàn giao dịch không uy tín thường sẽ làm giả các thông tin và các thông tin bạn có thể tìm hiểu được rất ít cũng như không rõ ràng. Bởi vậy, nếu nhà đầu tư sẽ rất ít thậm chí là không có thông tin lẫn kiến thức đủ để kiếm chứng được những sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán mình định tham gia có thực sự an toàn hay không thì rất dễ bị lừa.

Sàn lừa đảo thường không có website hoặc có thì các thông tin cung cấp mập mờ. Khi tìm kiếm bạn sẽ không nhận được kết quả gì ngoài những hình ảnh, lời quảng cáo được ngoa dụ lên một cách khá mĩ miều.

Sàn không được cấp giấy phép hoặc giấy phép giả mạo

Tại Việt Nam, ngoài các đối tượng được phép kinh doanh ngoại hối theo quy định của pháp luật thì bất kỳ cá nhân, tổ chức nào cũng không được cấp phép hoạt động. Tuy nhiên, các sàn Forex uy tín hiện nay sẽ đều được kiểm soát cũng như được cấp phép bởi các cơ quan, tổ chức tài chính hàng đầu thế giới.

Đây chính là lý do mà các sàn Forex lừa đảo tại Việt Nam hoạt động ngang nhiên không giấy phép, không đăng ký. Hay có nhiều sàn công bố có giấy phép của tổ chức này kia nhưng thực tế giấy tờ đó không có giá trị liên quan gì đến lĩnh vực tài chính, ngoại hối.

Thậm chí nhiều sàn lừa đảo còn tinh vi khi làm giả giấy phép của những cơ quan uy tín quốc tế. Vì vậy, nếu là trader mới thiếu kiến thức bạn rất dễ bị các sàn “lùa” mà không hay biết.

Sàn không rút được tiền

Một sàn giao dịch uy tín thì dù đôi khi có gặp trục trặc trong vấn đề thanh khoản thì cuối cùng bạn vẫn có thể rút được tiền như mong muốn. Còn với sàn lừa đảo thì việc rút được tiền là không thể.

Thực tế nhiều nhà đầu tư đều bị khóa tài khoản một cách vô lý và không thể rút được tiền. Lúc này, dấu hiệu đầu tiên mà bạn cần cảnh giác về một sàn Forex lừa đảo đó là việc nạp tiền vào thì dễ rút ra thì khó.

Sàn không hỗ trợ chuyển sàn như cam kết

Trên thị trường ngoại hối các trader được quyền tự do giao dịch và được phép chuyển sàn khi muốn. Bạn sẽ được nhân viên tư vấn hoặc bộ phận chăm sóc KH hỗ trợ kịp thời để giải quyết thỏa đáng nguyện vọng chuyển sàn.

Tuy nhiên, nếu bạn đang tham gia sàn lừa đảo khi muốn chuyển sàn thì sẽ gặp tình trạng bị nhân viên của sàn đe dọa, công kích. Việc bạn chuyển sàn là không thể.

Sàn forex lừa đảo với nhiều đánh giá tiêu cực

Có rất nhiều diễn đàn, group về Forex mà chắc chắn bản thân nhà đầu tư đã tìm kiếm, tham gia để thu thập các thông tin liên quan. Trong rất nhiều thông tin chuyên môn thì các bạn cũng sẽ tìm được những đánh giá tiêu cực, những cảnh báo về sàn nào đó lừa đảo.

Nếu sàn nào bị đánh giá tiêu cực bởi nhiều người thì chắc chắn sàn có vấn đề. Các nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ lưỡng khi lựa chọn sàn để tham gia nhé!

Sàn thường xuyên xảy ra sự cố giao dịch

Các sàn giao dịch uy tín hiện nay họ rất quan tâm đến công nghệ điện tử vì mọi giao dịch đều là trực tuyến. Chính vì vậy, một sàn thường xuyên gặp các sự cố liên quan đến đặt lệnh, chậm thanh khoản… thì chắc chắn sàn này không đáng tin cậy chút nào.

Tổng hợp các sàn Forex lừa đảo tại Việt Nam

1. Multiply Markets

Multiply Markets đã bị phát hiện không hề có giấy phép hoạt động như đã công bố. 

• Nhà đầu tư mới không được hỗ trợ mở tài khoản Demo. 
• Việc rút tiền rất khó khăn, rườm rà sau mỗi giao dịch. 
• Chi phí giao dịch cao đặc biệt là phí hoa hồng, phí spread áp dụng rất cao.

2. GG Trade

• Đây là sàn đã bị cơ quan tài chính FMA New Zealand cảnh báo vì làm giả giấy phép hoạt động.
• Lôi kéo trader bằng việc thực hiện giao dịch ủy thác lợi nhuận cao mang nhiều nguy hiểm, rủi ro và kém an toàn.
• Chính sách rút tiền không rõ ràng nên rất khó khăn trong việc rút tiền.

3. ECN Capital

• ECN Capital bị rất nhiều cơ quan cảnh báo lừa đảo gồm CySEC, FINMA và FMA New Zealand.
• Công bố thông tin giả mạo, gian dối về sàn.
• Không rút được tiền hoặc thu phí rút tiền rất cao.

4. Blue Trading

• Từng bị cơ quan tài chính FCA phát cảnh báo về khả năng lừa đảo.
• Khi muốn rút tiền gây nhiều khó khăn, lẩn tránh, vòng vo làm khó trader.
• Nhiều loại phụ phí không có trong thỏa thuận ban đầu.

5. EU Capital

• EU Capital cũng là một trong những sàn Forex lừa đảo tại Việt Nam bị cơ quan tài chính FCA từng phát cảnh báo .
• Gian lận trong cách tính phí spread bằng cách giãn spread trái quy định khi giao dịch.
• Gây khó khăn không cho rút tiền và dùng nhiều chiêu trò dụ dỗ trader nạp thêm tiền ký quỹ đầu tư với số lượng lớn.

6. OT Capital

• OT Capital bị cảnh báo về giả mạo và lừa đảo bởi cơ quan giám sát quản lý tài chính ASIC.
• Hồ sơ pháp lý thiếu minh bạch và rõ ràng khi công khai thông tin.
• Không thể rút tiền, chính sách rút tiền có nhiều bất cầu và cố tình chiếm đoạt tiền từ trader.

7. GCE Capitals

• GCE Capitals là cái tên đã nằm trong danh sách đen của FCA.
• Hồ sơ pháp lý có dấu hiệu gian lận, thiếu minh bạch.
• Can thiệp, xử lý trực tiếp bằng thuật toán nhằm điều chỉnh lệnh và giá trong quá trình giao dịch gây thiệt hại cho nhà đầu tư.

8. Liber Forex

• Đã bị cơ quan tài chính IFSC vạch trần âm mưu lừa đảo, hoạt động không giấy phép, không giám sát.
• Hoạt động đa cấp với cam kết lợi nhuận khủng mỗi tháng.
• Nằm trong danh sách các sàn Forex lừa đảo tại Việt Nam đã được Bộ Công thương Việt Nam cảnh báo lừa đảo, hoạt động bất hợp pháp.

9. Trading Markets

• Sàn giả danh sàn Forex uy tín FXTM để lừa đảo nhà đầu tư.
• Thường xuyên giữ tiền, không cho rút tiền bằng lý do nâng cấp hệ thống.
• Huy động vốn kém an toàn từ hệ thống đa cấp.
• Bản chất chỉ là sàn BO nhưng công bố là sàn Forex Broker chuyên nghiệp.

10. GCFX

• GCFX là sàn lừa đảo đã bị Ngân hàng Thụy Sĩ Dukascopy cảnh báo.
• Giả mạo giấy phép hoạt động từ FINMA và FCA.
• Cam kết siêu lợi nhuận, hiệu quả 200% để dụ dỗ trader.

11. TradeFTM

• Thông tin trên website thiếu minh bạch, không rõ ràng.
• Giấy phép hoạt động của sàn kém uy tín và kém chất lượng.
• Hình thức môi giới không chuyên nghiệp.
• Mức tiền nạp ký quỹ mở tài khoản vô cùng cao.

12. Novox

• Danh mục sản phẩm không đa dạng, rất ít sản phẩm để đầu tư.
• Nhiều mức phí giao dịch rất cao và vô lý.
• Dịch vụ chăm sóc khách hàng rất tệ, không hỗ trợ tận tình khi nhà đầu tư cần tư vấn.

13. GICC FX

• Không có giấy phép, hoạt động bất hợp pháp, kém an toàn.
• Thông tin và hình ảnh thiếu minh bạch và chính xác.
• Nhận nhiều đánh giá tiêu cực về lừa đảo, gian lận.

14. Samtrade FX

• Không có giấy phép hoạt động từ các cơ quan tài chính uy tín.
• Nhiều khoản phí rất cao.
• Không hỗ trợ tư vấn trực tuyến, hỗ trợ qua email bị hạn chế.

15. FC Market

• Giấy phép hoạt động chưa có tính pháp lý chặt chẽ.
• Website không chuyên nghiệp, thiếu nhiều thông tin.
• Gây khó khăn cho trader khi thực hiện giao dịch rút tiền.

Cách để tránh chọn phải sàn lừa đảo

Với những thông tin về các dầu hiệu về sàn Forex lừa đảo đã được chia sẻ ở trên thì có cách nào để nhà đầu tư tránh chọn phải những sàn này không? Cùng tìm hiểu những cách sau nhé!

Kiểm tra thời gian thành lập và hoạt động của sàn Forex

Thị trường Forex được biết đến là thị trường có tính cạnh tranh khốc liệt nhất tại thời điểm hiện tại. Chính vì vậy, nhiều sàn giao dịch mở ra mới mục đích lừa đảo những nhà đầu tư mới còn chưa có nhiều kinh nghiệm.

Việc kiểm tra thời gian thành lập, phát triển của một sàn giao dịch sẽ giúp bạn phần nào khẳng định được độ uy tín và tin cậy của sàn đó. Vì để hoạt động trong một thời gian dài mà không gặp vấn đề tai tiếng nào liên quan đến lừa đảo thì thực sự sàn rất uy tín.

Còn những sàn lừa đảo hay có dấu hiệu lừa đảo thường có thời gian hoạt động tương đối ngắn.

Giấy phép hoạt động

Mức độ uy tín của một sàn giao dịch Forex được đánh giá rất cao dựa vào tổ chức cấp phép. Các tổ chức cấp phép uy tín trên thế giới hiện nay như: NFA của Mỹ, FSA của Nhật và FIMMA của Thụy Sĩ, FCA của Anh, ASIC của Úc…

Ngoài ra, giấy phép được cấp bởi những quốc đảo như CySEC của Cyprus hay FSP của New Zealand cũng rất đáng tin cậy. 

Tuy nhiên, bạn nên uy tín lựa chọn sàn có giấy phép của các tổ chức kể trên nhé!

Khả năng thanh khoản nạp/rút tiền

Tốc độ nạp rút tiền cũng phản ánh mức độ uy tín của sàn. Thông thường các sàn uy tín thì chỉ mất khoảng 1 tiếng để nạp tiền và 12 tiếng để rút tiền. Thêm nữa là trader cần phải cân nhắc việc rút tiền có mất phí không? Đồng thời, mức độ hỗ trợ khách hàng của sàn có nhanh chóng, kịp thời không?

Tham khảo trader có kinh nghiệm

Tham khảo ý kiến từ những trader đi trước đã có kinh nghiệm là một trong những cách hoàn hảo để không bị rơi vào các sàn lừa đảo. Sau đó, bạn nên tìm kiếm thêm các thông tin đánh giá về các sàn để từ đó loiaj bỏ được các sàn Forex lừa đảo tại Việt Nam.

Cập nhật các thông tin đại chúng chính thống

Đây là một cách để các trader tránh sàn Forex lừa đảo một cách dễ dàng nhất. Bởi chúng ta có thể tiếp cận thông tin từ nhiều nguồn đại chúng như tivi, báo đài. Việc thường xuyên quan tâm đọc những thông tin từ tivi báo đài sẽ giúp bạn nắm bắt được đang có những sàn giao dịch nào lừa đảo, hình thức lừa đảo ra làm sao.

Bạn có thể tham khảo các sàn forex uy tín khác như: Exness, XM , XTB, HFM , Huobi , Binance …

Xem thêm: 

• Top 10 sàn Forex uy tín Thế giới cho nhà đầu tư 4.0
• Top các sàn forex được cấp phép tại Việt Nam uy tín nhất hiện nay
• List sàn Forex bị bắt mà bạn cần tránh?

Trên đây là tổng hợp những thông tin về cách nhận biết các sàn Forex lừa đảo tại Việt Nam. Hy vọng với những chia sẻ trong bài viết đã giúp các bạn nâng cao được cảnh giác và lựa chọn được sàn uy tín nhất.