Pháp luật 23/5/2013 00:00

Khởi tố 1 giám đốc lừa đảo chiếm hơn 200 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Anh, 37 tuổi, ở Tam Lư, phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, là giám đốc Công ty Đức Thắng về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”.

Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Ngọc Anh có hành vi chiếm đoạt tiền, hàng hóa của nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, với tổng giá trị tài sản hơn 200 tỷ đồng.

Vụ việc bắt đầu từ ngày 8/2/2010, Nguyễn Ngọc Anh đến nhà ông Trần Văn Hào, ở phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh vay tiền.

Tại đây, Ngọc Anh nói là cần khoản tiền để nhập lô hàng nông sản bán cho một doanh nghiệp khác, khi nào ông Hào cần tiền thì thì sẽ trả đủ cả gốc và lãi. Ông Hào đã cho Ngọc Anh vay 1,9 tỷ đồng mà không yêu cầu thế chấp tài sản.

Đến ngày 15/6/2010, Ngọc Anh tiếp tục đến nhà ông Hào hỏi vay thêm 800 triệu đồng để nhập nốt số hàng nông sản và hẹn 10 ngày sau sẽ hoàn trả hết. Ông Hào yêu cầu phải có tài sản thế chấp nên Ngọc Anh đã bàn giao chiếc xe ôtô nhãn hiệu Camry biển kiểm soát 30U-1318 cho ông Hào, kèm theo một số giấy tờ liên quan đến chiếc xe và thủ tục vay.

Khi ông Hào kiểm tra không có giấy đăng ký gốc của xe thì Ngọc Anh bảo rằng hôm sau sẽ mang đến tận nhà giao cho. Tuy nhiên, sau đó ít ngày khi ông Hào đang đi chiếc xe ôtô trên đường thì bị Công an huyện Tiên Du và thành phố Bắc Ninh kiểm tra và tạm giữ xe ôtô vì lý do không có giấy đăng ký gốc, đồng thời chiếc xe đang trong tình trạng tranh chấp.

Qua tìm hiểu được biết, chiếc xe biển kiểm soát 30U-1318 là của Ngọc Anh mua vào cuối năm 2009. Đến ngày 19/3/2010, Ngọc Anh bán chiếc ôtô của mình cho ông Nguyễn Đình Mùi, ở thôn Đông Đạo, thị trấn Lim, huyện Tiên Du, với giá 1 tỷ đồng.

Với lý do chưa kịp mua phương tiện khác thay thế nên Ngọc Anh đã mượn lại xe ôtô này để phục vụ việc đi lại, làm ăn. Sau đó, Ngọc Anh dùng chiếc ôtô này thế chấp cho ông Hào để vay tiền.

Căn cứ vào kết quả điều tra, xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bắc Ninh) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Anh về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản."

Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án, cơ quan công an liên tục nhận được đơn trình báo của nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tố cáo Ngọc Anh có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tiền, hàng hóa, với tổng số vốn lên tới hơn 200 tỷ đồng. Các bị hại liên tục đề nghị hoàn trả số tiền vay theo đúng thỏa thuận ban đầu nhưng đều bị Ngọc Anh khất lần, đưa ra các lý do không chính đáng.

Công ty Đức Thắng do Ngọc Anh làm Giám đốc đi vào hoạt động từ năm 2006, có chức năng hoạt động chính là kinh doanh, mua bán hàng nông sản, phục vụ sản xuất thức ăn chăn nuôi.

Hiện nay, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, xác minh về tổng số tiền Ngọc Anh vay của mọi người, đồng thời, đấu tranh làm rõ việc sử dụng nguồn tiền như thế nào và thu thập tài liệu để xác định tài sản hiện tại của đối tượng, đưa ra các biện pháp phong tỏa tài sản.
ĐỌC THÊM
Bắt tạm giam nguyên chủ hãng xe Green taxi

Bắt tạm giam nguyên chủ hãng xe Green taxi

Phát hiện xe bị trộm trong nhà... công an

(Dân Việt) - Công an huyện Đức Hòa kiểm tra đột xuất nhà bà Lê Thị Chiêm và nhà để xe của gia đình ông Nguyễn Tấn Vũ phát hiện 8 xe gắn máy không có giấy tờ. Ông Nguyễn Tấn Vũ là công an đang công tác tại Công an huyện Đức Hoà.
Nữ giám đốc

Nữ giám đốc "siêu" lừa trăm tỷ lĩnh án chung thân

Bắt giam một nguyên giám đốc phòng giao dịch ngân hàng

Bắt giam một nguyên giám đốc phòng giao dịch ngân hàng

Công an giữ xe hơn một năm không trả

Công an giữ xe hơn một năm không trả

Sử dụng chứng minh thư giả để làm "giám đốc lừa"

Cơ quan CSĐT - Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) vừa bắt giữ Phạm Văn Quang (SN 1967, HKTT ở TP.Nam Định, tỉnh Nam Định, hiện trú ở TP.Yên Bái, tỉnh Yên Bái) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Giám đốc Công ty TNHH Ô tô Sao Việt lừa ngân hàng

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ vừa chuyển Viện kiểm sát nhân dân thành phố đề nghị truy tố giám đốc Công ty TNHH Ô tô Sao Việt (ở đường Lê Hồng Phong, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy), chuyên kinh doanh mua bán xe ô tô tải tại TP Cần Thơ, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Lừa mua, cho thuê ôtô, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Lừa mua, cho thuê ôtô, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

TIN MỚI HƠN
TIN CŨ HƠN

Bài nhiều người đọc
Níu kéo tình cảm không xong, mưu toan giết người yêu cho hả giận

Níu kéo tình cảm không xong, mưu toan giết người yêu cho hả giận

Công an TP. Lào Cai: Phá hai ổ nhóm trộm cắp xe máy

Công an TP. Lào Cai: Phá hai ổ nhóm trộm cắp xe máy

Quảng Trị: Ngăn chặn tình trạng xuất cảnh “chui” sang lao động ở Trung Quốc

Quảng Trị: Ngăn chặn tình trạng xuất cảnh “chui” sang lao động ở Trung Quốc

Giết chủ nợ thắng cá độ World Cup để 'xù' nợ

Giết chủ nợ thắng cá độ World Cup để 'xù' nợ

Giảm án cho các bị cáo trong vụ đánh chết

Giảm án cho các bị cáo trong vụ đánh chết "cẩu tặc" ở Quảng Trị

Không giảm án hung thủ giết người yêu giữa phố

Không giảm án hung thủ giết người yêu giữa phố

Đang nuôi con nhỏ vài tháng tuổi cũng say sưa “sát phạt”

Đang nuôi con nhỏ vài tháng tuổi cũng say sưa “sát phạt”

Choáng: Con gái rủ đồng bọn về cướp của mẹ đẻ

Choáng: Con gái rủ đồng bọn về cướp của mẹ đẻ

Peru bắt giữ lượng ma túy kỷ lục

Peru bắt giữ lượng ma túy kỷ lục

Thiếu nữ phố núi xinh đẹp bị bắt vì mang thuốc lắc

Thiếu nữ phố núi xinh đẹp bị bắt vì mang thuốc lắc

Có thể bạn quan tâm
Nguyễn Mạnh Tường không bị đề nghị truy tố tội Giết người

Nguyễn Mạnh Tường không bị đề nghị truy tố tội Giết người

Vụ Cát Tường: Gia đình chị Huyền muốn BS Tường bị cấm hành nghề y khi ra tù

Vụ Cát Tường: Gia đình chị Huyền muốn BS Tường bị cấm hành nghề y khi ra tù

Truy lùng người đàn bà bí ẩn gây mê giết người hàng loạt

Truy lùng người đàn bà bí ẩn gây mê giết người hàng loạt

Công an xã ở cùng phòng trọ với cô giáo

Công an xã ở cùng phòng trọ với cô giáo

Đột kích khách sạn bắt 'trùm' lừa đảo người nước ngoài

Đột kích khách sạn bắt 'trùm' lừa đảo người nước ngoài

Cụ ông 89 tuổi bị con ruột đánh nhập viện

Cụ ông 89 tuổi bị con ruột đánh nhập viện

NÓNG: Nghẹt thở cuộc giải cứu thiếu phụ đòi tự tử ở khách sạn

NÓNG: Nghẹt thở cuộc giải cứu thiếu phụ đòi tự tử ở khách sạn

Bài cuối: Cuộc truy tìm những gã trai sành điệu trên facebook

Bài cuối: Cuộc truy tìm những gã trai sành điệu trên facebook

Vận chuyển trái phép 18,2 tỷ đồng tiền mặt sang Campuchia

Vận chuyển trái phép 18,2 tỷ đồng tiền mặt sang Campuchia

Phận đồng tính trong trại giam nam

Phận đồng tính trong trại giam nam

Nổi bật trên hanoimoi.com.vn
Thứ Ba 21:14 26/08/2014

Thứ Ba 21:14 26/08/2014

Thứ Sáu 11:46 29/08/2014

Thứ Sáu 11:46 29/08/2014

Người phụ nữ đâm vào lan can cầu Chương Dương rơi xuống đường.

Người phụ nữ đâm vào lan can cầu Chương Dương rơi xuống đường.

Chủ Nhật 6:05 24/08/2014

Chủ Nhật 6:05 24/08/2014

IS bao vây căn cứ không quân lớn của Syria

IS bao vây căn cứ không quân lớn của Syria

Dự kiến cầu Nhật Tân thông xe kỹ thuật dịp 60 năm Giải phóng Thủ đô.

Dự kiến cầu Nhật Tân thông xe kỹ thuật dịp 60 năm Giải phóng Thủ đô.

Thứ Sáu 7:52 29/08/2014

Thứ Sáu 7:52 29/08/2014

Ukraine: Lực lượng ly khai tiến vào Novoazovsk, hướng đến Crimea

Ukraine: Lực lượng ly khai tiến vào Novoazovsk, hướng đến Crimea

Iraq: Thủ tướng H.Abadi lạc quan về việc thành lập chính phủ mới

Iraq: Thủ tướng H.Abadi lạc quan về việc thành lập chính phủ mới

Nâng niu tất cả chỉ quên mình

Nâng niu tất cả chỉ quên mình

Mới nhất trong mục


Máy xử lý ngôn ngữ Citinews v.4.0.311
(Sản phẩm nghiên cứu công nghệ - Phi lợi nhuận)
Copyright © 2010-2013 – Công ty cổ phần tích hợp dữ liệu NextCom
Giấy phép thông tin điện tử số 192/GP-TTĐT ngày 19/08/2010
Phone: 043-9728190. Fax: 043-9728838. Hotline: 0168.712.5922
Vui lòng Click "Yêu cầu cập nhật nội dung hoặc gỡ bài ngay lập tức" ở cuối bài viết để gỡ bài
Web crawler | News Processing | Text Analytics | Sentiment Analysis | Natural Language Processing