Pháp luật 23/5/2013 00:00

Khởi tố 1 giám đốc lừa đảo chiếm hơn 200 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Anh, 37 tuổi, ở Tam Lư, phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, là giám đốc Công ty Đức Thắng về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”.

Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Ngọc Anh có hành vi chiếm đoạt tiền, hàng hóa của nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, với tổng giá trị tài sản hơn 200 tỷ đồng.

Vụ việc bắt đầu từ ngày 8/2/2010, Nguyễn Ngọc Anh đến nhà ông Trần Văn Hào, ở phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh vay tiền.

Tại đây, Ngọc Anh nói là cần khoản tiền để nhập lô hàng nông sản bán cho một doanh nghiệp khác, khi nào ông Hào cần tiền thì thì sẽ trả đủ cả gốc và lãi. Ông Hào đã cho Ngọc Anh vay 1,9 tỷ đồng mà không yêu cầu thế chấp tài sản.

Đến ngày 15/6/2010, Ngọc Anh tiếp tục đến nhà ông Hào hỏi vay thêm 800 triệu đồng để nhập nốt số hàng nông sản và hẹn 10 ngày sau sẽ hoàn trả hết. Ông Hào yêu cầu phải có tài sản thế chấp nên Ngọc Anh đã bàn giao chiếc xe ôtô nhãn hiệu Camry biển kiểm soát 30U-1318 cho ông Hào, kèm theo một số giấy tờ liên quan đến chiếc xe và thủ tục vay.

Khi ông Hào kiểm tra không có giấy đăng ký gốc của xe thì Ngọc Anh bảo rằng hôm sau sẽ mang đến tận nhà giao cho. Tuy nhiên, sau đó ít ngày khi ông Hào đang đi chiếc xe ôtô trên đường thì bị Công an huyện Tiên Du và thành phố Bắc Ninh kiểm tra và tạm giữ xe ôtô vì lý do không có giấy đăng ký gốc, đồng thời chiếc xe đang trong tình trạng tranh chấp.

Qua tìm hiểu được biết, chiếc xe biển kiểm soát 30U-1318 là của Ngọc Anh mua vào cuối năm 2009. Đến ngày 19/3/2010, Ngọc Anh bán chiếc ôtô của mình cho ông Nguyễn Đình Mùi, ở thôn Đông Đạo, thị trấn Lim, huyện Tiên Du, với giá 1 tỷ đồng.

Với lý do chưa kịp mua phương tiện khác thay thế nên Ngọc Anh đã mượn lại xe ôtô này để phục vụ việc đi lại, làm ăn. Sau đó, Ngọc Anh dùng chiếc ôtô này thế chấp cho ông Hào để vay tiền.

Căn cứ vào kết quả điều tra, xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bắc Ninh) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Anh về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản."

Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án, cơ quan công an liên tục nhận được đơn trình báo của nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tố cáo Ngọc Anh có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tiền, hàng hóa, với tổng số vốn lên tới hơn 200 tỷ đồng. Các bị hại liên tục đề nghị hoàn trả số tiền vay theo đúng thỏa thuận ban đầu nhưng đều bị Ngọc Anh khất lần, đưa ra các lý do không chính đáng.

Công ty Đức Thắng do Ngọc Anh làm Giám đốc đi vào hoạt động từ năm 2006, có chức năng hoạt động chính là kinh doanh, mua bán hàng nông sản, phục vụ sản xuất thức ăn chăn nuôi.

Hiện nay, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, xác minh về tổng số tiền Ngọc Anh vay của mọi người, đồng thời, đấu tranh làm rõ việc sử dụng nguồn tiền như thế nào và thu thập tài liệu để xác định tài sản hiện tại của đối tượng, đưa ra các biện pháp phong tỏa tài sản.
ĐỌC THÊM
Bắt tạm giam nguyên chủ hãng xe Green taxi

Bắt tạm giam nguyên chủ hãng xe Green taxi

Phát hiện xe bị trộm trong nhà... công an

(Dân Việt) - Công an huyện Đức Hòa kiểm tra đột xuất nhà bà Lê Thị Chiêm và nhà để xe của gia đình ông Nguyễn Tấn Vũ phát hiện 8 xe gắn máy không có giấy tờ. Ông Nguyễn Tấn Vũ là công an đang công tác tại Công an huyện Đức Hoà.
Nữ giám đốc

Nữ giám đốc "siêu" lừa trăm tỷ lĩnh án chung thân

Bắt giam một nguyên giám đốc phòng giao dịch ngân hàng

Bắt giam một nguyên giám đốc phòng giao dịch ngân hàng

Công an giữ xe hơn một năm không trả

Công an giữ xe hơn một năm không trả

Sử dụng chứng minh thư giả để làm "giám đốc lừa"

Cơ quan CSĐT - Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) vừa bắt giữ Phạm Văn Quang (SN 1967, HKTT ở TP.Nam Định, tỉnh Nam Định, hiện trú ở TP.Yên Bái, tỉnh Yên Bái) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Giám đốc Công ty TNHH Ô tô Sao Việt lừa ngân hàng

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ vừa chuyển Viện kiểm sát nhân dân thành phố đề nghị truy tố giám đốc Công ty TNHH Ô tô Sao Việt (ở đường Lê Hồng Phong, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy), chuyên kinh doanh mua bán xe ô tô tải tại TP Cần Thơ, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Lừa mua, cho thuê ôtô, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Lừa mua, cho thuê ôtô, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

TIN MỚI HƠN
TIN CŨ HƠN

Bài nhiều người đọc
Kẻ chủ mưu rủ vệ sĩ cướp nhà băng vừa bị bắt

Kẻ chủ mưu rủ vệ sĩ cướp nhà băng vừa bị bắt

Chém chết tình nhân của vợ, lãnh án chung thân

Chém chết tình nhân của vợ, lãnh án chung thân

Tâm tình cảnh sát điều tra

Tâm tình cảnh sát điều tra

Kẻ gian công khai phá nhà, dọn sạch tài sản

Kẻ gian công khai phá nhà, dọn sạch tài sản

Mâu thuẫn tại đám cưới, truy sát đối thủ bất chấp người can ngăn

Mâu thuẫn tại đám cưới, truy sát đối thủ bất chấp người can ngăn

Trả thù bạn quen qua mạng, lãnh 12 năm tù

Trả thù bạn quen qua mạng, lãnh 12 năm tù

Gần 1 thập kỷ cũng đủ để một người làm nghề báo như tôi nhớ lại những chuyện vui buồn trong khi tác nghiệp...

Gần 1 thập kỷ cũng đủ để một người làm nghề báo như tôi nhớ lại những chuyện vui buồn trong khi tác nghiệp...

Clip nhóm thanh niên dùng mã tấu uy hiếp chủ tiệm thuốc tây

Clip nhóm thanh niên dùng mã tấu uy hiếp chủ tiệm thuốc tây

Nghịch tử mê game truy sát người thân

Nghịch tử mê game truy sát người thân

Thầy giáo hiếp dâm 8 học sinh tiểu học gây rúng động

Thầy giáo hiếp dâm 8 học sinh tiểu học gây rúng động

Có thể bạn quan tâm
Bắt quả tang diễn viên múa, VĐV điền kinh bán dâm

Bắt quả tang diễn viên múa, VĐV điền kinh bán dâm

Nguyễn Đức Nghĩa viết gì trong lá thư trước giờ thi hành án

Nguyễn Đức Nghĩa viết gì trong lá thư trước giờ thi hành án

Người đàn ông đột tử khi vào nhà nghỉ với người tình

Người đàn ông đột tử khi vào nhà nghỉ với người tình

Bị ngăn cấm yêu đương, nữ sinh 14 tuổi dùng dao liềm sát hại mẹ đẻ

Bị ngăn cấm yêu đương, nữ sinh 14 tuổi dùng dao liềm sát hại mẹ đẻ

Bảo Thắng: Con gái 14 tuổi cầm dao giết mẹ

Bảo Thắng: Con gái 14 tuổi cầm dao giết mẹ

Trộm vào nhà, quan chứa lộ ra vàng khối, tiền tỷ

Trộm vào nhà, quan chứa lộ ra vàng khối, tiền tỷ

Thực hư vụ

Thực hư vụ "đại gia" mang tiền rải khắp chợ ở Vũng Tàu

Dân đánh hội đồng, đốt xe của 2 tên trộm chó

Dân đánh hội đồng, đốt xe của 2 tên trộm chó

Những phút cuối và cái giá phải trả của tử tù “sát thủ” Nguyễn Đức Nghĩa

Những phút cuối và cái giá phải trả của tử tù “sát thủ” Nguyễn Đức Nghĩa

Hình ảnh Nguyễn Đức Nghĩa trước giờ tiêm thuốc độc

Hình ảnh Nguyễn Đức Nghĩa trước giờ tiêm thuốc độc

Nổi bật trên hanoimoi.com.vn
Sơ đồ hành trình của chuyến bay MH17.

Sơ đồ hành trình của chuyến bay MH17.

Thứ Ba 21:18 22/07/2014

Thứ Ba 21:18 22/07/2014

Thứ Năm 12:54 17/07/2014

Thứ Năm 12:54 17/07/2014

Ngày Chủ nhật đẫm máu ở Gaza, 100 người Palestine và 13 bính sĩ Israel thiệt mạng

Ngày Chủ nhật đẫm máu ở Gaza, 100 người Palestine và 13 bính sĩ Israel thiệt mạng

Thứ Hai 19:01 21/07/2014

Thứ Hai 19:01 21/07/2014

Thứ Năm 14:24 17/07/2014

Thứ Năm 14:24 17/07/2014

20 người chết và mất tích do mưa lũ

20 người chết và mất tích do mưa lũ

Thứ Ba 18:55 22/07/2014

Thứ Ba 18:55 22/07/2014

Thứ Bảy 19:23 19/07/2014

Thứ Bảy 19:23 19/07/2014

Thứ Sáu 10:23 18/07/2014

Thứ Sáu 10:23 18/07/2014

Mới nhất trong mục


Máy xử lý ngôn ngữ Citinews v.4.0.311
(Sản phẩm nghiên cứu công nghệ - Phi lợi nhuận)
Copyright © 2010-2013 – Công ty cổ phần tích hợp dữ liệu NextCom
Giấy phép thông tin điện tử số 192/GP-TTĐT ngày 19/08/2010
Phone: 043-9728190. Fax: 043-9728838. Hotline: Hotline
Vui lòng Click "Yêu cầu cập nhật nội dung hoặc gỡ bài ngay lập tức" ở cuối bài viết để gỡ bài
Web crawler | News Processing | Text Analytics | Sentiment Analysis | Natural Language Processing