Kinh doanh 09/10/2013 07:37

Phát hiện nhiều doanh nghiệp gian lận thuế VAT

Ngày 8-10, thiếu tướng Dương Thái Nguyên, giám đốc Công an tỉnh An Giang, cho biết cơ quan điều tra đã phát hiện, đang tiếp tục làm rõ hành vi gian lận thuế giá trị gia tăng (VAT) của hàng chục doanh nghiệp (DN) tại khu vực biên giới, phần lớn ở huyện An Phú với tổng số tiền hàng trăm tỉ đồng.

Theo ông Nguyên, gần đây lượng DN tăng lên đột ngột và số tiền hoàn thuế VAT trong xuất khẩu hàng hóa qua Campuchia cho những DN này tăng đột biến. Cụ thể, năm 2011 có 27 DN được hoàn thuế 236 tỉ đồng, năm 2012 có 63 DN được hoàn thuế 579 tỉ đồng. Đặc biệt, chỉ trong tháng 1-2013 có tới 95 DN được hoàn thuế tổng số tiền lên đến 95 tỉ đồng. "Cứ đà như vậy thì năm 2013 tổng số tiền Nhà nước hoàn thuế cho họ sẽ lên cả ngàn tỉ đồng. Đây là điều hết sức bất thường nên sau khi công an tỉnh kiểm tra, báo cáo, UBND tỉnh đã chỉ đạo điều tra" - ông Nguyên nói.

Ông Nguyên cho hay qua điều tra đã phát hiện một số hộ gia đình lập ra vài ba DN, một số DN có lượng hàng hóa chưa tới 10 tỉ đồng mà doanh số xuất khẩu qua Campuchia lên tới hàng trăm tỉ đồng. Công an, Cục Thuế, Hải quan tỉnh đã phát hiện hơn 40 DN được hoàn thuế nhưng thực tế chỉ hoạt động cầm chừng, hàng chục DN khác với cơ sở kinh doanh hầu như... không có gì. Ban đầu đã xác định hai DN được hoàn thuế 50 tỉ đồng có hành vi gian lận, hiện đang tiếp tục điều tra làm rõ hơn 20 DN khác đã được hoàn thuế hơn 40 tỉ đồng có dấu hiệu tương tự. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Cục trưởng Cục Thuế An Giang Đoàn Hữu Phước cho biết thêm từ cuối năm 2012 đến đầu năm 2013, trên địa bàn huyện biên giới An Phú nhiều DN thành lập với mục đích lợi dụng việc được hoàn thuế VAT trong xuất khẩu qua Campuchia nhằm trục lợi. Qua xác minh, Cục Thuế đưa vào "tầm ngắm" và đề nghị hải quan, công an chú ý 87 DN, sau đó chuyển hồ sơ thuế của các DN này từ chi cục thuế huyện về Cục Thuế tỉnh để quản lý theo dõi. Đồng thời áp dụng quy trình kiểm tra trước rồi mới cho hoàn thuế (trước đây cho hoàn thuế rồi kiểm tra sau).

Sau khi quy trình này được áp dụng, trong 87 DN này có đến 46 DN không phát sinh hàng xuất khẩu, 5 DN xin giải thể là Công ty TNHH Tân Thành Lợi (đang bị Tổng cục Thuế thanh tra), Công ty TNHH thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Kim Chi, DNTN xuất nhập khẩu Trí Tâm, Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu DTK, Công ty TNHH Phú Phú An. Ngoài ra có 23 DN kê khai không phát sinh doanh số xuất khẩu, 15 DN chuyển qua chỉ bán hàng nội địa, một số đơn vị ngưng hoạt động, rồi... biến mất dần. Trước mắt Cục Thuế đã hoàn tất hồ sơ chuyển qua cơ quan điều tra để khởi tố về hành vi gian lận thuế 23 tỉ đồng đối với hai DN. Cục Thuế và cơ quan điều tra cũng đã đủ cơ sở kết luận nhiều DN sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, hóa đơn không đăng ký với cơ quan thuế để được hoàn thuế VAT.

Ông Phước cho biết thêm từ ngày 15-7 tới nay vẫn có 65 hồ sơ của 39 DN ở biên giới xin hoàn thuế VAT với tổng số tiền 91,7 tỉ đồng. Qua kiểm tra, trong đó nhiều hồ sơ không đủ điều kiện nên cục chưa giải quyết cho hoàn thuế.

Đ.VỊNH

Xem thêm các tin liên quan đến: Phát hiện nhiều doanh nghiệp gian lận thuế VAT
ĐỌC THÊM

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý hoàn thuế GTGT

Trước thực trạng có nhiều DN đang lợi dụng chính sách hoàn thuế GTGT để gian lận, chiếm đoạt tiền thuế, nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý hoàn thuế GTGT.
Chậm hoàn thuế, phạt nặng cả cơ quan thuế

Chậm hoàn thuế, phạt nặng cả cơ quan thuế

87 doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa qua Campuchia có dấu hiệu rủi ro cao về thuế

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và UBND tỉnh, Cục Thuế An Giang đã tăng cường các giải pháp quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hoạt động xuất khẩu tiểu ngạch qua biên giới, bước đầu đã phát huy tác dụng. Cục Thuế đã tiến hành rà soát, phân loại các doanh nghiệp kinh doanh, xuất khẩu hàng hóa qua Campuchia.
Đắk Nông điều tra doanh nghiệp

Đắk Nông điều tra doanh nghiệp "ma", truy thu 54 tỷ đồng

Siết chặt việc hoàn thuế GTGT

Lợi dụng chính sách hoàn thuế gia trị gia tăng (GTGT) thông qua xuất khẩu hàng hóa qua biên giới đất liền, nhiều DN đã tìm đủ mọi cách lách luật, trục lợi. Thực tế này đã ảnh hưởng không nhỏ đến nguồn thu của ngân sách nhà nước.
Khốn đốn với hoàn thuế

Khốn đốn với hoàn thuế

Siết chặt thủ tục hoàn thuế cho doanh nghiệp

Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Trần Văn Phu, Tổng cục Thuế đang xây dựng Thông tư hướng dẫn về hoàn thuế để cơ quan Thuế và người nộp thuế thực hiện nhằm tăng cường công tác quản lý hoàn thuế, chống gian lận thuế, tránh thất thu ngân sách nhà nước (NSNN).

Thứ Hai 5:00 19/08/2013

Theo Tổng cục Thuế (TCT), những năm gần đây, số tiền hoàn thuế cho hàng hóa xuất khẩu (XK) tiểu ngạch qua biên giới Campuchia tăng bất thường.
TIN MỚI HƠN
TIN CŨ HƠN
Bài nhiều người đọc
Đừng “mơ” Mỹ cung cấp khí đốt cho EU

Đừng “mơ” Mỹ cung cấp khí đốt cho EU

Kì lạ 'thành phố chết' xa hoa không một bóng người

Kì lạ 'thành phố chết' xa hoa không một bóng người

Lời khai từ Singapore có giúp Dương Chí Dũng thoát án tử?

Lời khai từ Singapore có giúp Dương Chí Dũng thoát án tử?

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng thu về hơn 2.000 tỷ tiền tươi

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng thu về hơn 2.000 tỷ tiền tươi

Những bí mật về đàn bò số 1 VN của bầu Đức

Những bí mật về đàn bò số 1 VN của bầu Đức

Đề nghị xử lý dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự tại PV EIC

Đề nghị xử lý dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự tại PV EIC

Hàng triệu người bất ngờ vì clip phỏng vấn công việc khó khăn nhất

Hàng triệu người bất ngờ vì clip phỏng vấn công việc khó khăn nhất

TPHCM giảm phát tháng thứ 2 liên tiếp

TPHCM giảm phát tháng thứ 2 liên tiếp

Hé lộ em trai bầu Đức - Người quyền lực thứ 3 ở HAGL

Hé lộ em trai bầu Đức - Người quyền lực thứ 3 ở HAGL

Cực lạ lùng: đi ăn cưới nhận ngay iPhone 5 mạ vàng

Cực lạ lùng: đi ăn cưới nhận ngay iPhone 5 mạ vàng

Có thể bạn quan tâm
Hé lộ em trai bầu Đức - Người quyền lực thứ 3 ở HAGL

Hé lộ em trai bầu Đức - Người quyền lực thứ 3 ở HAGL

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng thu về hơn 2.000 tỷ tiền tươi

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng thu về hơn 2.000 tỷ tiền tươi

Casino lâu đời nhất Việt Nam lỗ nặng kéo dài

Casino lâu đời nhất Việt Nam lỗ nặng kéo dài

Kì lạ 'thành phố chết' xa hoa không một bóng người

Kì lạ 'thành phố chết' xa hoa không một bóng người

Xăng dầu đồng loạt tăng giá

Xăng dầu đồng loạt tăng giá

Vì sao đội vốn hơn 339 triệu USD?

Vì sao đội vốn hơn 339 triệu USD?

Bầu Đức xin vợ làm việc thêm 5 năm nữa

Bầu Đức xin vợ làm việc thêm 5 năm nữa

Bộ Tài chính và Đài Truyền hình sơ kết Nghị quyết T.Ư 6

Bộ Tài chính và Đài Truyền hình sơ kết Nghị quyết T.Ư 6

FPT Trading - nhà phân phối độc quyền ASUS ZenFone™ tại Việt Nam

FPT Trading - nhà phân phối độc quyền ASUS ZenFone™ tại Việt Nam

Buộc EVN, Petrolimex phải công khai lương lãnh đạo

Buộc EVN, Petrolimex phải công khai lương lãnh đạo

Nổi bật trên tuoitre.vn
111 ca tử vong, hơn 7.000 ca bệnh sởi

111 ca tử vong, hơn 7.000 ca bệnh sởi

Ném lựu đạn cay khống chế nghi can mua bán ma túy

Ném lựu đạn cay khống chế nghi can mua bán ma túy

Tài xế Thảo Châu vi phạm quy định

Tài xế Thảo Châu vi phạm quy định

Đỗ Bảo giành cú đúp giải thưởng Cống hiến

Đỗ Bảo giành cú đúp giải thưởng Cống hiến

Hiệu phó tự tử sau thảm họa tàu chìm ở Hàn Quốc

Hiệu phó tự tử sau thảm họa tàu chìm ở Hàn Quốc

Gió lốc sập mái tôn, đè một người chết tại chỗ

Gió lốc sập mái tôn, đè một người chết tại chỗ

Trao trả 11 người nhập cảnh trái phép cho Trung Quốc

Trao trả 11 người nhập cảnh trái phép cho Trung Quốc

Bị phạt và truy thu thuế hàng trăm tỉ đồng

Bị phạt và truy thu thuế hàng trăm tỉ đồng

Vì sao đội vốn hơn 339 triệu USD?

Vì sao đội vốn hơn 339 triệu USD?

Tài xế đốt lửa vượt trạm cân, lực lượng chức năng

Tài xế đốt lửa vượt trạm cân, lực lượng chức năng "cố thủ"

Mới nhất trong mục

Khối chuyên Toán - Đại học Tổng hợp Hà Nội


Máy xử lý ngôn ngữ Citinews v.4.0.311
(Sản phẩm nghiên cứu công nghệ - Phi lợi nhuận)
Copyright © 2010-2013 – Công ty cổ phần tích hợp dữ liệu NextCom
Giấy phép thông tin điện tử số 192/GP-TTĐT ngày 19/08/2010
Phone: 043-9728190. Fax: 043-9728838. Hotline: Hotline
Web crawler | News Processing | Text Analytics | Sentiment Analysis | Natural Language Processing