Dự án 39 tỷ USD của Công ty Rừng toàn cầu: Có dấu hiệu lừa đảo

25-02-2014 06:18 - Theo: danviet.vn

Đó nhận định của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa về hoạt động của Công ty CP Phát triển rừng Toàn cầu (RTC, trụ sở tại Nha Trang, Khánh Hòa).

>> Hàng nghìn tỷ đồng đầu tư, tài trợ trên… giấy
>> Góp vốn bằng cổ phiếu tự in
>> Không có dấu hiệu lừa đảo trong các dự án trồng rừng
>> “Choáng” với nguồn tiền 39 tỷ USD của Rừng Toàn Cầu

RTC đã tổ chức hội nghị tại nhiều tỉnh thành, mới đây là ở Khánh Hòa với tuyên bố đầu tư 39 tỷ USD để trồng 13.000ha rừng trên toàn quốc và làm từ thiện.

Thu tiền thật, đầu tư tiền ảo


Ngày 19.2, tại hội nghị ở Khánh Hòa, ông Hoàng Quốc Bình – Tổng Giám đốc RTC tuyên bố trước cả ngàn người đến từ nhiều tỉnh thành cả nước rằng RTC đã có tiền thực hiện Dự án “Đầu tư phát triển từng bền vững giai đoạn 2010 – 2020” và làm từ thiện trị giá 39 tỷ USD (tương đương 822.000 tỷ đồng). Công ty này có quỹ lương trên 232.000 tỷ đồng để trả lương cho 20.000 nhân viên, hàng trăm giám đốc, phó giám đốc trên cả nước…

Tuy nhiên, số tiền khủng mà RTC nói là từ một tổ chức phi chính phủ này chưa rót về, trong khi đó tập đoàn này đã hoạt động được 5 năm. Vậy tập đoàn này đã lấy tiền đâu để hoạt động?

Những ngày gần đây, rất nhiều người dân từ khắp các tỉnh thành kéo đến trụ sở của RTC để xin ký hợp đồng thành viên.
Những ngày gần đây, rất nhiều người dân từ khắp các tỉnh thành kéo đến trụ sở của RTC để xin ký hợp đồng thành viên.

Trong vai một người có 15ha rừng trồng keo, muốn gia nhập thành viên, phóng viên NTNN đã đến trụ sở của RTC (thuê tại 68 Phan Đình Phùng, TP.Nha Trang). Tại đây, lượng người từ vùng nông thôn từ Bắc chí Nam nườm nượp kéo đến để được ký hợp đồng thành viên. Một phụ nữ xưng giám đốc tên Ba hướng dẫn rằng: Chỉ cần photocopy hộ khẩu, CMND, kèm hộ khẩu và CMND của 30 người khác (công nhân), mang thêm 27,250 triệu đồng đem đến nộp sẽ được ký hợp đồng thành viên trong đó ghi được đầu tư 40 tỷ đồng và 15 tỷ đồng tiền trả lương cho 30 nhân viên. Số tiền này được giải ngân từng quý, trước mắt là bằng cổ phiếu cho đến khi có tiền thật. Đáng lưu ý, 30 nhân viên đó bất kể tuổi tác, miễn là có tên thật là được cấp sổ lương (trả bằng cổ phiếu), thành viên không cần chứng minh có đất thật và không cần viết dự án vì RTC sẽ in sẵn cho hồ sự dự án (!). Nếu ai giới thiệu được các công nhân của mình nộp tiền để thành thành viên thì sẽ được hưởng thêm cổ tức ưu đãi bằng cổ phiếu…

Chiều 24.2, đại tá Trần Phi Hùng -Trưởng phòng Cảnh sát điều tra về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Khánh Hòa (PC46) cho biết: RTC là một thành viên của một khối liên doanh gồm 8 công ty (hầu hết đều đặt trụ sở tại 68 Phan Đình Phùng, Nha Trang). Ban đầu RTC thu 60 triệu đồng/thành viên, sau đó giảm còn khoảng 27 triệu đồng, đổi lại thành viên sẽ nhận được một hợp đồng tài trợ vốn (công chứng đóng dấu) đến vài chục tỷ thậm chí cả trăm tỷ đồng. Ngoài ra còn bán cho thành viên một chứng chỉ cổ phiếu trị giá ghi là 150 triệu đồng với giá 7 triệu đồng... Có thể nói, RTC đã thu tiền thật của rất nhiều người dân trên cả nước và phát hành cổ phiếu ảo, hứa hẹn đầu tư ảo hàng chục, hàng trăm tỷ đồng để kích thích lòng tham…

Điều tra hành vi lừa đảo

Hiện khối liên doanh này không chứng minh được tổ chức phi chính phủ nào tài trợ nguồn tiền 822.000 tỷ đồng như đã phao tin. Công an tỉnh Khánh Hòa đã báo cáo và kiến nghị UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo kiểm tra, điều tra, xử lý đối với những hoạt động trái pháp luật, làm thủ tục thu hồi giấp phép kinh doanh của khối này.

Phòng PC46 Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, thời gian gần đây, phòng nhận rất nhiều công văn đề nghị xác minh thông tin về RTC và các công ty trong khối liên doanh từ công an nhiều tỉnh trên cả nước. Trả lời các công văn này, Công an tỉnh Khánh Hòa khẳng định, các công ty này là công ty gia đình, các thành viên ban giám đốc đều có quan hệ trong gia đình đăng ký vốn hàng trăm tỷ đến hàng ngàn tỷ đồng nhưng đều là vốn khống.

Hiện khối liên doanh, cụ thể là Công ty RTC đang phát hành cổ phiếu trái quy định của pháp luật. Công an tỉnh Khánh Hòa cũng đang điều tra về hành vì làm từ thiện cho nhiều cá nhân, tổ chức rộng khắp cả nước với hứa hẹn cả trăm triệu đồng/cá nhân, vài chục tỷ đồng/tập thể. Nhưng chưa có tiền mặt mà chỉ hứa và cấp bằng cố phiếu của mình. Đây thực chất là hoạt động quảng bá đánh bóng thương hiệu để thực hiện hành vi lừa đảo khác mà Phòng PC46 Công an tỉnh Khánh Hòa đang tập trung điều tra làm rõ.