Đề nghị làm rõ dấu hiệu lừa đảo vụ chuyển nhượng đất khu đô thị Như Quỳnh

27-06-2013 07:08 - Theo: dantri.com.vn

Bỏ 29,5 tỷ đồng để mua đất dự án Khu chung cư đô thị sinh thái Như Quỳnh của Công ty cổ phần Cao Hà, nhưng đến nay Công ty cổ phần Đại An không nhận được đất theo thỏa thuận và cũng chưa thu hồi lại được khoản vốn đã đầu tư.

>> Giao bà Trương Thị Tuyết Nga cho cơ quan điều tra Bộ Công an
>> Thế chấp gần 5.800m2 đất đã bị thu hồi để vay tiền ngân hàng
>> Giám đốc Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Phát triển nông thôn: Chạy dự án bán cổ phần ảo kiếm lời bất chính
>> Vì sao không khởi tố vụ án?

Theo nội dung đơn tố cáo Công ty cổ phần Đại An, địa chỉ Khu công nghiệp Đại An, Km 51, Quốc lộ 5, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương gửi đến báo Dân trí phản ánh, ông Dương Nguyên Bình - Chủ tịch HĐQT và bà Nguyễn Thị Minh Hải - Giám đốc Công ty cổ phần Cao Hà có dấu hiệu lừa đảo trong trong khi tiến hành chuyển nhượng đất thuộc dự án "Khu chung cư đô thị sinh thái Như Quỳnh".

Dựa trên hồ sơ PV Dân trí thu thập được, tháng 10/2009, bà Nguyễn Thị Minh Hải - Giám đốc chi nhánh Công ty cổ phần Cao Hà tại Hưng Yên ký thỏa thuận chuyển nhượng một phần diện tích đất thuộc dự án "Khu chung cư đô thị sinh thái Như Quỳnh" cho ông Tường Duy Long, HKTT: 31 Trường Sơn, P. 1, quận Tân Bình, TP.HCM.
 
Danh sách các tổ chức và cá nhân góp vốn mua đất của Công ty Cao Hà
Danh sách các tổ chức và cá nhân góp vốn mua đất của Công ty Cao Hà

Thực hiện thỏa thuận trên, từ ngày 16/10/2009 đến ngày 17/9/2010, ông Tường Duy Long, Công ty cổ phần Đại An và 4 người quen khác lần lượt chuyển cho Công ty Cổ phần Cao Hà 29.550.750.000đ.

Ngày 10/9/2010, tại Khu công nghiệp Đại An, ông Dương Nguyên Bình - Chủ tịch HĐT Công ty cổ phần Cao Hà đã ký xác nhận số tiền 29.550.750.000đ đã nhận để chuyển nhượng 75 lô đất gồm: 4 lô biệt thự với diện tích 1.388 m2, 71 lô đất liền kề với diện tích 6.460 m2.

Tuy nhiên, đã 44 tháng trôi qua kể từ khi nhận tiền, Công ty cổ phần Cao Hà vẫn không làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất và bàn giao 75 lô đất theo thỏa thuận. Không những vậy, Công ty này còn đem bán cho Công ty cổ phần Quốc tế H. A (có địa chỉ tại đường Nghi Tàm, quận Tây Hồ, TP Hà Nội) 1.170 m2/7.848 m2 đã bán cho các thành viên Công ty cổ phần Đại An tháng 10/2009.

Ngoài việc chuyển nhượng một phần diện tích đất đã bán và nhận tiền của đối tác,Công ty Cổ phần Cao Hà chi nhánh Hưng Yên còn bị tố cáo có hành vi trốn thuế trong khi thực hiện các thương vụ kinh doanh. Về việc này, ngày 14/6/2012, Thiếu tướng Nguyễn Đức Thịnh, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã ký văn bản số 505/C46 (P11) gửi bà Trương Tú Phương (người được ông Tường Duy Long ủy quyền làm đại diện) thông báo kết quả xác minh đơn của Công ty Đại An và những người góp vốn mua đất của Công ty cổ phần Cao Hà.
 
Văn bản trả lời của Cơ quan CSĐT - Bộ Công an
Văn bản trả lời của Cơ quan CSĐT - Bộ Công an

Văn bản số 505/C46 (P11) của Cơ quan CSĐT - Bộ Công an nêu rõ: "Ngày 26/7/2011, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an (C46) nhận được đơn trình bày của bà gửi đồng chí Phạm Quý Ngọ - Thứ trưởng Bộ Công an, tố cáo ông Dương Nguyên Bình (Chủ tịch HĐQT Công ty Cao Hà) và bà Nguyễn Thị Minh Hải (Giám đốc Công ty, kiêm Giám đốc chi nhánh Công ty cổ phần Cao Hà) có hành vi lừa đảo; trốn thuế; sai phạm trong hoạt động cho vay vốn và đảm bảo tài sản vốn vay tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Đông Hà Nội.

Cơ quan CSĐT - Bộ Công an (C46) thông báo kết quả để bà biết: Sau khi tiến hành điều tra, xác minh một số nội dung nêu trong đơn của bà, có căn cứ để khẳng định Chi nhánh Công ty cổ phần Cao Hà có hành vi trốn thuế quy định tại điều 161 Bộ luật Hình sự.

Xét thấy, hành vi trốn thuế của Chi nhánh Công ty cổ phần Cao Hà xảy ra trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Cơ quan CSĐT - Bộ Công an và Vụ 1 - Viện KSND Tối cao thống nhất chuyển hồ sơ đến Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Hưng Yên để tiến hành khởi tố, điều tra làm rõ hành vi trốn thuế xảy ra tại Chi nhánh Công ty cổ phần Cao Hà trong việc thực hiện dự án Khu chung cư sinh thái đô thị Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên".

Để bảo vê quyền lợi của tổ chức và cá nhân đã mua bán với Công ty cổ phần Cao Hà, trong đơn tố cáo gửi đến báo Dân trí và các cơ quan chức năng, Công ty cổ phần Đại An đề nghị Bộ Công an vào cuộc điều tra, làm rõ dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Công ty cổ phần Cao Hà trong việc chuyển nhượng đất thuộc dự án "Khu chung cư sinh thái đô thị Như Quỳnh".

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Vũ Văn Tiến - Ngọc Cương