Kinh doanh 27/6/2013 07:08

Đề nghị làm rõ dấu hiệu lừa đảo vụ chuyển nhượng đất khu đô thị Như Quỳnh

Bỏ 29,5 tỷ đồng để mua đất dự án Khu chung cư đô thị sinh thái Như Quỳnh của Công ty cổ phần Cao Hà, nhưng đến nay Công ty cổ phần Đại An không nhận được đất theo thỏa thuận và cũng chưa thu hồi lại được khoản vốn đã đầu tư.

Theo nội dung đơn tố cáo Công ty cổ phần Đại An, địa chỉ Khu công nghiệp Đại An, Km 51, Quốc lộ 5, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương gửi đến báo Dân trí phản ánh, ông Dương Nguyên Bình - Chủ tịch HĐQT và bà Nguyễn Thị Minh Hải - Giám đốc Công ty cổ phần Cao Hà có dấu hiệu lừa đảo trong trong khi tiến hành chuyển nhượng đất thuộc dự án "Khu chung cư đô thị sinh thái Như Quỳnh".

Dựa trên hồ sơ PV Dân trí thu thập được, tháng 10/2009, bà Nguyễn Thị Minh Hải - Giám đốc chi nhánh Công ty cổ phần Cao Hà tại Hưng Yên ký thỏa thuận chuyển nhượng một phần diện tích đất thuộc dự án "Khu chung cư đô thị sinh thái Như Quỳnh" cho ông Tường Duy Long, HKTT: 31 Trường Sơn, P. 1, quận Tân Bình, TP.HCM.
 
Danh sách các tổ chức và cá nhân góp vốn mua đất của Công ty Cao Hà
Danh sách các tổ chức và cá nhân góp vốn mua đất của Công ty Cao Hà

Thực hiện thỏa thuận trên, từ ngày 16/10/2009 đến ngày 17/9/2010, ông Tường Duy Long, Công ty cổ phần Đại An và 4 người quen khác lần lượt chuyển cho Công ty Cổ phần Cao Hà 29.550.750.000đ.

Ngày 10/9/2010, tại Khu công nghiệp Đại An, ông Dương Nguyên Bình - Chủ tịch HĐT Công ty cổ phần Cao Hà đã ký xác nhận số tiền 29.550.750.000đ đã nhận để chuyển nhượng 75 lô đất gồm: 4 lô biệt thự với diện tích 1.388 m2, 71 lô đất liền kề với diện tích 6.460 m2.

Tuy nhiên, đã 44 tháng trôi qua kể từ khi nhận tiền, Công ty cổ phần Cao Hà vẫn không làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất và bàn giao 75 lô đất theo thỏa thuận. Không những vậy, Công ty này còn đem bán cho Công ty cổ phần Quốc tế H. A (có địa chỉ tại đường Nghi Tàm, quận Tây Hồ, TP Hà Nội) 1.170 m2/7.848 m2 đã bán cho các thành viên Công ty cổ phần Đại An tháng 10/2009.

Ngoài việc chuyển nhượng một phần diện tích đất đã bán và nhận tiền của đối tác,Công ty Cổ phần Cao Hà chi nhánh Hưng Yên còn bị tố cáo có hành vi trốn thuế trong khi thực hiện các thương vụ kinh doanh. Về việc này, ngày 14/6/2012, Thiếu tướng Nguyễn Đức Thịnh, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã ký văn bản số 505/C46 (P11) gửi bà Trương Tú Phương (người được ông Tường Duy Long ủy quyền làm đại diện) thông báo kết quả xác minh đơn của Công ty Đại An và những người góp vốn mua đất của Công ty cổ phần Cao Hà.
 
Văn bản trả lời của Cơ quan CSĐT - Bộ Công an
Văn bản trả lời của Cơ quan CSĐT - Bộ Công an

Văn bản số 505/C46 (P11) của Cơ quan CSĐT - Bộ Công an nêu rõ: "Ngày 26/7/2011, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an (C46) nhận được đơn trình bày của bà gửi đồng chí Phạm Quý Ngọ - Thứ trưởng Bộ Công an, tố cáo ông Dương Nguyên Bình (Chủ tịch HĐQT Công ty Cao Hà) và bà Nguyễn Thị Minh Hải (Giám đốc Công ty, kiêm Giám đốc chi nhánh Công ty cổ phần Cao Hà) có hành vi lừa đảo; trốn thuế; sai phạm trong hoạt động cho vay vốn và đảm bảo tài sản vốn vay tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Đông Hà Nội.

Cơ quan CSĐT - Bộ Công an (C46) thông báo kết quả để bà biết: Sau khi tiến hành điều tra, xác minh một số nội dung nêu trong đơn của bà, có căn cứ để khẳng định Chi nhánh Công ty cổ phần Cao Hà có hành vi trốn thuế quy định tại điều 161 Bộ luật Hình sự.

Xét thấy, hành vi trốn thuế của Chi nhánh Công ty cổ phần Cao Hà xảy ra trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Cơ quan CSĐT - Bộ Công an và Vụ 1 - Viện KSND Tối cao thống nhất chuyển hồ sơ đến Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Hưng Yên để tiến hành khởi tố, điều tra làm rõ hành vi trốn thuế xảy ra tại Chi nhánh Công ty cổ phần Cao Hà trong việc thực hiện dự án Khu chung cư sinh thái đô thị Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên".

Để bảo vê quyền lợi của tổ chức và cá nhân đã mua bán với Công ty cổ phần Cao Hà, trong đơn tố cáo gửi đến báo Dân trí và các cơ quan chức năng, Công ty cổ phần Đại An đề nghị Bộ Công an vào cuộc điều tra, làm rõ dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Công ty cổ phần Cao Hà trong việc chuyển nhượng đất thuộc dự án "Khu chung cư sinh thái đô thị Như Quỳnh".

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Vũ Văn Tiến - Ngọc Cương

ĐỌC THÊM
Tố cáo của ông Nguyễn Dương Hải, p.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM: Không có căn cứ pháp lý

Tố cáo của ông Nguyễn Dương Hải, p.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM: Không có căn cứ pháp lý

Chủ tịch xã tiếp tay cho... lừa đảo

Chủ tịch xã tiếp tay cho... lừa đảo

Công ty CP TM&XD Á Châu: Nhiều vi phạm trong việc huy động vốn

Công ty CP TM&XD Á Châu: Nhiều vi phạm trong việc huy động vốn

Những vụ làm ăn mờ ám của quý bà Tuyết Nga

Quý bà Trương Thị Tuyết Nga, Tổng giám đốc Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa quốc tế Vũ Anh, đã cho nhiều người nếm 'trái đắng' trong các phi vụ buôn bán bất động sản.

Thế chấp gần 5.800m2 đất đã bị thu hồi để vay tiền ngân hàng

Loan sử dụng sổ đỏ lô đất (đã bị thu hồi) của Công ty Hài Hòa để thế chấp, đảm bảo khoản vay 50 tỷ đồng của Công ty CP Kim Phú Hưng (do Loan làm Giám đốc) tại Vietinbank - Chi nhánh 10.

Giao bà Trương Thị Tuyết Nga cho cơ quan điều tra Bộ Công an

Ngày 28-4, tin từ VKSND Tối cao cho biết đã bàn giao bà Trương Thị Tuyết Nga cho cơ quan điều tra Bộ Công an điều tra xử lý tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Vì sao không khởi tố vụ án?

Vì sao không khởi tố vụ án?

Giám đốc Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Phát triển nông thôn: Chạy dự án bán cổ phần ảo kiếm lời bất chính

Giám đốc Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Phát triển nông thôn: Chạy dự án bán cổ phần ảo kiếm lời bất chính

TIN MỚI HƠN
TIN CŨ HƠN
Bài nhiều người đọc
Đừng “mơ” Mỹ cung cấp khí đốt cho EU

Đừng “mơ” Mỹ cung cấp khí đốt cho EU

Kì lạ 'thành phố chết' xa hoa không một bóng người

Kì lạ 'thành phố chết' xa hoa không một bóng người

Lời khai từ Singapore có giúp Dương Chí Dũng thoát án tử?

Lời khai từ Singapore có giúp Dương Chí Dũng thoát án tử?

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng thu về hơn 2.000 tỷ tiền tươi

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng thu về hơn 2.000 tỷ tiền tươi

Những bí mật về đàn bò số 1 VN của bầu Đức

Những bí mật về đàn bò số 1 VN của bầu Đức

Đề nghị xử lý dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự tại PV EIC

Đề nghị xử lý dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự tại PV EIC

Con vịt cao su lớn nhất thế giới đến Việt Nam

Con vịt cao su lớn nhất thế giới đến Việt Nam

Cực lạ lùng: đi ăn cưới nhận ngay iPhone 5 mạ vàng

Cực lạ lùng: đi ăn cưới nhận ngay iPhone 5 mạ vàng

TPHCM giảm phát tháng thứ 2 liên tiếp

TPHCM giảm phát tháng thứ 2 liên tiếp

Hé lộ em trai bầu Đức - Người quyền lực thứ 3 ở HAGL

Hé lộ em trai bầu Đức - Người quyền lực thứ 3 ở HAGL

Có thể bạn quan tâm
Buộc EVN, Petrolimex phải công khai lương lãnh đạo

Buộc EVN, Petrolimex phải công khai lương lãnh đạo

Casino lâu đời nhất Việt Nam lỗ nặng kéo dài

Casino lâu đời nhất Việt Nam lỗ nặng kéo dài

Kì lạ 'thành phố chết' xa hoa không một bóng người

Kì lạ 'thành phố chết' xa hoa không một bóng người

Hà Giang cần đẩy mạnh công tác đối ngoại

Hà Giang cần đẩy mạnh công tác đối ngoại

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác giảm nghèo

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác giảm nghèo

Khai mạc hội nghị về nông nghiệp châu Á lần thứ 3

Khai mạc hội nghị về nông nghiệp châu Á lần thứ 3

Thời điểm Vàng đi thuê văn phòng

Thời điểm Vàng đi thuê văn phòng

Bộ Tài chính và Đài Truyền hình sơ kết Nghị quyết T.Ư 6

Bộ Tài chính và Đài Truyền hình sơ kết Nghị quyết T.Ư 6

FPT Trading - nhà phân phối độc quyền ASUS ZenFone™ tại Việt Nam

FPT Trading - nhà phân phối độc quyền ASUS ZenFone™ tại Việt Nam

Tình vợ chồng Dương Chí Dũng khi trải qua cơn

Tình vợ chồng Dương Chí Dũng khi trải qua cơn "sóng gió"

Nổi bật trên dantri.com.vn
Chen lấn

Chen lấn "bẹp ruột" để mua vàng cầu may

Cứu hơn 1.100 người trên biển trong 24 giờ

Cứu hơn 1.100 người trên biển trong 24 giờ

Liverpool - Arsenal: Chinh phục “tử địa” Anfield

Liverpool - Arsenal: Chinh phục “tử địa” Anfield

Xe đạp công cộng trong 5 thành phố:

Xe đạp công cộng trong 5 thành phố: "Không nên làm ồ ạt"

Vidic xác nhận sẽ rời Man Utd

Vidic xác nhận sẽ rời Man Utd

Thế vận hội mùa Đông 2014 tiêu tốn 51 tỷ USD

Thế vận hội mùa Đông 2014 tiêu tốn 51 tỷ USD

Angel Di Maria: Thiên thần trở lại

Angel Di Maria: Thiên thần trở lại

Pellegrini xuất sắc nhất Premier League tháng 1

Pellegrini xuất sắc nhất Premier League tháng 1

Choáng váng vì thất bại, Wenger ngã dúi dụi trên đường

Choáng váng vì thất bại, Wenger ngã dúi dụi trên đường

Những ngôi nhà được xây bằng “chất liệu” đặc biệt

Những ngôi nhà được xây bằng “chất liệu” đặc biệt

Mới nhất trong mục

Khối chuyên Toán - Đại học Tổng hợp Hà Nội


Máy xử lý ngôn ngữ Citinews v.4.0.311
(Sản phẩm nghiên cứu công nghệ - Phi lợi nhuận)
Copyright © 2010-2013 – Công ty cổ phần tích hợp dữ liệu NextCom
Giấy phép thông tin điện tử số 192/GP-TTĐT ngày 19/08/2010
Phone: 043-9728190. Fax: 043-9728838. Hotline: Hotline
Web crawler | News Processing | Text Analytics | Sentiment Analysis | Natural Language Processing