Kinh doanh 18/8/2013 16:58

JPMorgan Chase bị điều tra vì tuyển dụng con quan chức Trung Quốc

Theo một tài liệu mật của chính phủ Mỹ mà tờ New York Times có được, giới chức liên bang nước này đang mở một cuộc điều tra xem JPMorgan Chase, trụ sở ở New York, có tuyển dụng con cái quan chức cấp cao Trung Quốc để đổi lấy những hợp đồng kinh doanh béo bở hay không.

Với tổng tài sản 2.509 tỉ USD vào 2012, JPMorgan Chase&Co là công ty dịch vụ tài chính và ngân hàng lớn nhất nước Mỹ và thứ hai thế giới (sau HSBC). Được thành lập năm 2000, sau khi tập đoàn Chase Manhattan sáp nhập JPMorgan &Co, thương hiệu JPMorgan được sử dụng cho các dịch vụ về tài chính và ngân hàng.

Hai vụ tuyển dụng đáng ngờ

Các gia đình của tầng lớp lãnh đạo ở Trung Quốc nhìn thấy mối lợi lớn khi tìm việc tại các ngân hàng ở Phố Wall. Cho dù việc làm thường đòi hỏi chi những khoản làm tin, tìm được việc làm ở những ngân hàng này sẽ thêm điểm tốt trong lý lịch của các nhà tài chính tham vọng và tăng thêm độ tin cậy trong thế giới kinh doanh Trung Quốc.

Với tổng tài sản 2.509 tỉ USD vào 2012, JPMorgan Chase&Co là công ty dịch vụ tài chính và ngân hàng lớn nhất nước Mỹ và thứ hai thế giới (sau HSBC). Ảnh: Bloomberg


Theo một bản sao tài liệu mật của chính phủ Mỹ, hồi tháng 5, bộ phận chống hối lộ của ủy ban Chứng khoán và Hối đoái Mỹ (SEC) yêu cầu JPMorgan giao hồ sơ của Tang Xiaoning. Đây là con trai của Tang Shuangning, chủ tịch tập đoàn China Everbright từ năm 2007. Trước đó, Tang Shuangning là phó chủ tịch điều hành hệ thống ngân hàng Trung Quốc.

Được biết trước khi nhận Tang vào làm, JPMorgan có vẻ kiếm ít nếu như có giao dịch với China Everbright. Nhưng kể từ sau khi có Tang, China Everbright trở thành một trong những khách hàng châu Á giá trị của JPMorgan. Năm 2011, một chi nhánh ngân hàng Everbright thuê JPMorgan làm một trong 12 nhà tư vấn tài chính cho quyết định trở thành một công ty đại chúng. Giữa lúc kinh tế toàn cầu rối ren và có những nghi ngờ về hệ thống ngân hàng Trung Quốc, thương vụ này bị hoãn.

Tuy nhiên, theo Standard & Poor's Capital IQ, vào 2012, JPMorgan là ngân hàng duy nhất được thuê để tư vấn cho China Everbright International trong một vụ mua bán cổ phiếu trị giá 162 triệu USD và JPMorgan có một phần vốn trong chi nhánh này.

Cùng năm đó, JPMorgan hướng dẫn China Everbright trong vụ giao dịch vốn sở hữu tư nhân lớn nhất từ trước đến giờ ở Trung Quốc. Thương vụ là tái cơ cấu công ty quảng cáo kỹ thuật số Focus Media thành một công ty tư nhân mà China Everbright.có một phần sở hữu.

SEC cũng điều tra việc JPMorgan ở Hong Kong tuyển dụng Zhang Xixi, con gái Zhang Shuguang, phụ tá kỹ sư trưởng bộ Đường sắt Trung Quốc. Trước khi gia nhập JPMorgan, Zhang theo học ĐH Stanford.

Bộ Đường sắt chưa bao giờ trực tiếp thuê JPMorgan, nhưng tập đoàn Đường sắt thuộc sở hữu nhà nước Trung Quốc đã thuê JPMorgan tư vấn các kế hoạch cổ phần hóa. Cô Zhang được nhận vào làm trong thời gian này. Với sự giúp đỡ của JPMorgan, Đường sắt Trung Quốc đã tăng vốn hơn 5 tỉ USD khi lên sàn vào 2007.

Khoảng bốn năm sau, khi Zhang đang là nhân viên ngân hàng, JPMorgan lại thắng thầu. Lần này, theo báo cáo truyền thông, điều phối viên một tuyến đường sắt cao tốc từ Bắc Kinh đến Thượng Hải đã chọn ngân hàng hướng dẫn công ty phát hành cổ phiếu ra công chúng. Thương vụ tan vỡ sau vụ tai nạn đường sắt năm 2011 làm chết 40 người và bị thương hàng trăm người. Sự cố lôi cuốn sự chú ý quốc tế về những nguy cơ của tệ nạn tham nhũng trong hệ thống đường sắt Trung Quốc.

Bộ trưởng Đường sắt lúc đó, Liu Zhijun, nhận án tử hình treo do nhận hối lộ để giao các hợp đồng đường sắt trong suốt 25 năm. Cha của cô Zhang cũng bị giam do tình nghi tham nhũng.

Ngoài con gái của quan chức đường sắt, SEC điều tra "tất cả nhân viên JPMorgan đã làm việc vì hay nhân danh bộ Đường sắt Trung Quốc" trong hơn 6 năm qua.

Trong cả hai trường hợp nghi vấn, SEC tìm kiếm mức lương, hồ sơ xin việc và tài liệu đủ để xác định tất cả những ai liên quan đến quyết định tuyển dụng Tang và Zhang. Với yêu cầu JPMorgan cung cấp tất cả hợp đồng hay thỏa thuận giữa JPMorgan và China Everbright, và giữa JPMorgan và bộ Đường sắt, có vẻ SEC muốn xác minh mối liên hệ giữa việc tuyển dụng Tang và Zhang với những hoạt động kinh doanh mà JPMorgan thu được từ China Everbright cùng các chi nhánh, và từ bộ Đường sắt Trung Quốc.

Chiến lược tuyển dụng "con ông cháu cha"

Theo các chuyên gia luật, không có gì là trái phép khi thuê mướn người thuộc giới chức lãnh đạo. Để gọi là phạm pháp, một công ty phải hành động với ý định đút lót, hay với mong muốn tuyển dụng để đổi lại công việc kinh doanh với nhà nước.

Theo chuyên gia Michael Koehler, trợ lý giáo sư tại khoa Luật, ĐH Southern Illinois: "Tuy thuê con trai hay con gái ai đó không trái luật, đèn đỏ sẽ được bật nếu người được thuê không đủ tư cách đảm đương vị trí, hay ví dụ như, nếu một công ty chưa bao giờ nhận công việc kinh doanh nào, nhưng rồi tuyển dụng lại kiếm được hợp đồng."

Tài liệu chính phủ và các hồ sơ công rõ ràng không liên hệ giữa các thủ tục tuyển dụng với khả năng kiếm được hợp đồng của JPMorgan, cũng không cho thấy các nhân viên không đủ trình độ. Hơn nữa, hồ sơ không chứng tỏ các nhân viên này đã giúp JPMorgan thắng thầu. Ngân hàng không bị cáo buộc phạm pháp.

Tuy nhiên những yêu cầu của SEC trong tài liệu mật hàm chỉ một chiến lược tuyển dụng rộng rãi hơn ở các văn phòng JPMorgan tại Trung Quốc. Giới chức Mỹ nghi ngờ JPMorgan đều đặn tuyển dụng nhân viên xuất thân từ các gia đình quan chức lãnh đạo Trung Quốc để nhận lại hợp đồng. Những năm gần đây, các công ty phương Tây thường hăng hái kiếm phần trong nền kinh tế tăng trưởng nhanh của Trung Quốc. Các công ty toàn cầu cũng thường xuyên tuyển dụng con cái các chính khách hàng đầu Trung Quốc. Điều bất thường trong vụ JPMorgan là tập đoàn này lại thuê mướn con cái quan chức lãnh đạo các công ty nhà nước.

Trong những năm gần đây, SEC và bộ Tư pháp Mỹ đều tăng tốc thực thi luật Thông lệ Tham nhũng ở nước ngoài năm 1977, chủ yếu cấm các công ty Mỹ đưa "bất cứ cái gì có giá trị" cho một viên chức nước ngoài để có "một lợi thế không thích đáng" nắm giữ kinh doanh.

SEC lập một bộ phận chống hối lộ riêng và kể từ năm 2010, đơn vị này đã khởi kiện khoảng 40 vụ với những công ty như Tyco và Ralph Lauren. Trong cùng thời gian, bộ Tư pháp Mỹ cũng có cùng những cáo buộc với hơn 60 vụ.

Vụ điều tra JPMorgan diễn ra lúc ngân hàng đã là tiêu điểm điều tra của ít nhất tám cơ quan liên bang, một cơ quan tiểu bang ở Mỹ và hai nước ngoài. Con số vụ việc đã buộc một số nhà làm luật phải đặt câu hỏi là với qui mô hoạt động trong hơn 60 nước, có phải JPMorgan quá lớn nên không quản lý xuể.

Cuộc điều tra lần này của các cơ quan liên bang có thể tạo ra một thách thức còn lớn lao hơn cho JPMorgan. Tuy các ngân hàng đôi khi cũng mắc sai lầm ngớ ngẩn - thực tế, JPMorgan đạt lợi nhuận kỷ lục hàng quí, cho dù thua lỗ lớn ở London năm rồi khi kinh doanh chứng khoán phát sinh và có thể phải dàn xếp đển nhận một mức phạt nặng vào mùa thu này - một cuộc điều tra tham nhũng có thể để lại vết nhơ lâu dài cho tập đoàn, thậm chí có thể thúc đẩy bộ Tư pháp Mỹ mở cuộc điều tra tội phạm.

Võ Phương (NEW YORK TIMES)

Theo sgtt.vn
ĐỌC THÊM
Ngân hàng Mỹ bị điều tra vì ưu ái con quan chức Trung Quốc

Ngân hàng Mỹ bị điều tra vì ưu ái con quan chức Trung Quốc

Trung Quốc: Một vụ mua bán mỏ than đen tối như than

Trung Quốc: Một vụ mua bán mỏ than đen tối như than

JP Morgan Chase bị điều tra vì tuyển dụng ‘con ông cháu cha’

Mỹ đang điều tra các cáo buộc đối với việc hãng dịch vụ tài chính JP Morgan Chase đã tuyển dụng con cái của các quan chức Trung Quốc để giành được các hợp đồng tại Trung Quốc.
TIN MỚI HƠN
TIN CŨ HƠN

Bài nhiều người đọc
Nếu ông Ẩn không thỏa mãn thì có thể khiếu kiện.

Nếu ông Ẩn không thỏa mãn thì có thể khiếu kiện.

Ưu tiên chế biến sâu các sản phẩm đã có thương hiệu trên thị trường

Ưu tiên chế biến sâu các sản phẩm đã có thương hiệu trên thị trường

Tự doanh CTCK: Mua ròng bluechip liên tục ba tuần với 262 tỷ đồng

Tự doanh CTCK: Mua ròng bluechip liên tục ba tuần với 262 tỷ đồng

Ân Phú cần tính toán kỹ phương án đầu tư sản xuất rau, củ, quả

Ân Phú cần tính toán kỹ phương án đầu tư sản xuất rau, củ, quả

CEO Facebook sắp vượt Bill Gates giàu nhất thế giới

CEO Facebook sắp vượt Bill Gates giàu nhất thế giới

Surface tồn kho, Microsoft vẫn có lãi

Surface tồn kho, Microsoft vẫn có lãi

10 hãng hàng không nhiều tai nạn nhất thế giới

10 hãng hàng không nhiều tai nạn nhất thế giới

Vì sao Vinaconex vẫn được làm đường ống nước Sông Đà thứ hai?

Vì sao Vinaconex vẫn được làm đường ống nước Sông Đà thứ hai?

Học cách bài trí thông minh của 2 căn hộ rộng dưới 36m²

Học cách bài trí thông minh của 2 căn hộ rộng dưới 36m²

Người nghèo phải đi cửa hậu chung cư hạng sang

Người nghèo phải đi cửa hậu chung cư hạng sang

Có thể bạn quan tâm
Thủ tướng yêu cầu kiểm kê đất đai trên phạm vi cả nước

Thủ tướng yêu cầu kiểm kê đất đai trên phạm vi cả nước

Khách hàng được bồi thường do máy bay hủy chuyến

Khách hàng được bồi thường do máy bay hủy chuyến

Hỗ trợ toàn diện cho Ngân hàng Xây dựng

Hỗ trợ toàn diện cho Ngân hàng Xây dựng

Vụ trang thiết bị y tế kém chất lượng: Cơ quan điều tra vào cuộc (01/08/2014)

Vụ trang thiết bị y tế kém chất lượng: Cơ quan điều tra vào cuộc (01/08/2014)

Bán nhà chung cư hà nội, giá 1.21 tỷ, tầng 27, 73m2, 3 phòng ngủ.

Bán nhà chung cư hà nội, giá 1.21 tỷ, tầng 27, 73m2, 3 phòng ngủ.

Thủ tướng chỉ đạo, kết luận nhiều vấn đề “nóng”

Thủ tướng chỉ đạo, kết luận nhiều vấn đề “nóng”

Bán chung cư 73m2, giá 1.21 tỷ, căn 3 phòng ngủ

Bán chung cư 73m2, giá 1.21 tỷ, căn 3 phòng ngủ

Dân vội vàng rút tiền từ Ngân hàng Xây dựng: Quan chức NHNN khuyến cáo gì?

Dân vội vàng rút tiền từ Ngân hàng Xây dựng: Quan chức NHNN khuyến cáo gì?

Hà Nội kiến nghị Chính phủ xem xét năng lực Tổng công ty Vinaconex

Hà Nội kiến nghị Chính phủ xem xét năng lực Tổng công ty Vinaconex

Ngân hàng Xây dựng đã được giám sát trước khi khởi tố các lãnh đạo

Ngân hàng Xây dựng đã được giám sát trước khi khởi tố các lãnh đạo

Nổi bật trên sgtt.vn
Tình yêu đích thực trong thể thao

Tình yêu đích thực trong thể thao

Sẽ thay đổi cách tính phí quỹ bảo trì đường bộ?

Sẽ thay đổi cách tính phí quỹ bảo trì đường bộ?

Tặng gì trong lễ tình nhân?

Tặng gì trong lễ tình nhân?

Quà cho ngày tình nhân: hàng thủ công đông khách

Quà cho ngày tình nhân: hàng thủ công đông khách

Giá sữa, nguyên liệu và bài toán quản lý

Giá sữa, nguyên liệu và bài toán quản lý

Hướng sông làm sao cho đẹp

Hướng sông làm sao cho đẹp

"Nghệ thuật mới" trong không gian cũ

Hướng xuống dòng sông

Hướng xuống dòng sông

Yêu đến thế là cùng

Yêu đến thế là cùng

Ngô Đồng nước trong, đá xám, phận người...

Ngô Đồng nước trong, đá xám, phận người...

Mới nhất trong mục


Máy xử lý ngôn ngữ Citinews v.4.0.311
(Sản phẩm nghiên cứu công nghệ - Phi lợi nhuận)
Copyright © 2010-2013 – Công ty cổ phần tích hợp dữ liệu NextCom
Giấy phép thông tin điện tử số 192/GP-TTĐT ngày 19/08/2010
Phone: 043-9728190. Fax: 043-9728838. Hotline: 0168.712.5922
Vui lòng Click "Yêu cầu cập nhật nội dung hoặc gỡ bài ngay lập tức" ở cuối bài viết để gỡ bài
Web crawler | News Processing | Text Analytics | Sentiment Analysis | Natural Language Processing