Kinh doanh 18/8/2013 16:58

JPMorgan Chase bị điều tra vì tuyển dụng con quan chức Trung Quốc

Theo một tài liệu mật của chính phủ Mỹ mà tờ New York Times có được, giới chức liên bang nước này đang mở một cuộc điều tra xem JPMorgan Chase, trụ sở ở New York, có tuyển dụng con cái quan chức cấp cao Trung Quốc để đổi lấy những hợp đồng kinh doanh béo bở hay không.

Với tổng tài sản 2.509 tỉ USD vào 2012, JPMorgan Chase&Co là công ty dịch vụ tài chính và ngân hàng lớn nhất nước Mỹ và thứ hai thế giới (sau HSBC). Được thành lập năm 2000, sau khi tập đoàn Chase Manhattan sáp nhập JPMorgan &Co, thương hiệu JPMorgan được sử dụng cho các dịch vụ về tài chính và ngân hàng.

Hai vụ tuyển dụng đáng ngờ

Các gia đình của tầng lớp lãnh đạo ở Trung Quốc nhìn thấy mối lợi lớn khi tìm việc tại các ngân hàng ở Phố Wall. Cho dù việc làm thường đòi hỏi chi những khoản làm tin, tìm được việc làm ở những ngân hàng này sẽ thêm điểm tốt trong lý lịch của các nhà tài chính tham vọng và tăng thêm độ tin cậy trong thế giới kinh doanh Trung Quốc.

Với tổng tài sản 2.509 tỉ USD vào 2012, JPMorgan Chase&Co là công ty dịch vụ tài chính và ngân hàng lớn nhất nước Mỹ và thứ hai thế giới (sau HSBC). Ảnh: Bloomberg


Theo một bản sao tài liệu mật của chính phủ Mỹ, hồi tháng 5, bộ phận chống hối lộ của ủy ban Chứng khoán và Hối đoái Mỹ (SEC) yêu cầu JPMorgan giao hồ sơ của Tang Xiaoning. Đây là con trai của Tang Shuangning, chủ tịch tập đoàn China Everbright từ năm 2007. Trước đó, Tang Shuangning là phó chủ tịch điều hành hệ thống ngân hàng Trung Quốc.

Được biết trước khi nhận Tang vào làm, JPMorgan có vẻ kiếm ít nếu như có giao dịch với China Everbright. Nhưng kể từ sau khi có Tang, China Everbright trở thành một trong những khách hàng châu Á giá trị của JPMorgan. Năm 2011, một chi nhánh ngân hàng Everbright thuê JPMorgan làm một trong 12 nhà tư vấn tài chính cho quyết định trở thành một công ty đại chúng. Giữa lúc kinh tế toàn cầu rối ren và có những nghi ngờ về hệ thống ngân hàng Trung Quốc, thương vụ này bị hoãn.

Tuy nhiên, theo Standard & Poor's Capital IQ, vào 2012, JPMorgan là ngân hàng duy nhất được thuê để tư vấn cho China Everbright International trong một vụ mua bán cổ phiếu trị giá 162 triệu USD và JPMorgan có một phần vốn trong chi nhánh này.

Cùng năm đó, JPMorgan hướng dẫn China Everbright trong vụ giao dịch vốn sở hữu tư nhân lớn nhất từ trước đến giờ ở Trung Quốc. Thương vụ là tái cơ cấu công ty quảng cáo kỹ thuật số Focus Media thành một công ty tư nhân mà China Everbright.có một phần sở hữu.

SEC cũng điều tra việc JPMorgan ở Hong Kong tuyển dụng Zhang Xixi, con gái Zhang Shuguang, phụ tá kỹ sư trưởng bộ Đường sắt Trung Quốc. Trước khi gia nhập JPMorgan, Zhang theo học ĐH Stanford.

Bộ Đường sắt chưa bao giờ trực tiếp thuê JPMorgan, nhưng tập đoàn Đường sắt thuộc sở hữu nhà nước Trung Quốc đã thuê JPMorgan tư vấn các kế hoạch cổ phần hóa. Cô Zhang được nhận vào làm trong thời gian này. Với sự giúp đỡ của JPMorgan, Đường sắt Trung Quốc đã tăng vốn hơn 5 tỉ USD khi lên sàn vào 2007.

Khoảng bốn năm sau, khi Zhang đang là nhân viên ngân hàng, JPMorgan lại thắng thầu. Lần này, theo báo cáo truyền thông, điều phối viên một tuyến đường sắt cao tốc từ Bắc Kinh đến Thượng Hải đã chọn ngân hàng hướng dẫn công ty phát hành cổ phiếu ra công chúng. Thương vụ tan vỡ sau vụ tai nạn đường sắt năm 2011 làm chết 40 người và bị thương hàng trăm người. Sự cố lôi cuốn sự chú ý quốc tế về những nguy cơ của tệ nạn tham nhũng trong hệ thống đường sắt Trung Quốc.

Bộ trưởng Đường sắt lúc đó, Liu Zhijun, nhận án tử hình treo do nhận hối lộ để giao các hợp đồng đường sắt trong suốt 25 năm. Cha của cô Zhang cũng bị giam do tình nghi tham nhũng.

Ngoài con gái của quan chức đường sắt, SEC điều tra "tất cả nhân viên JPMorgan đã làm việc vì hay nhân danh bộ Đường sắt Trung Quốc" trong hơn 6 năm qua.

Trong cả hai trường hợp nghi vấn, SEC tìm kiếm mức lương, hồ sơ xin việc và tài liệu đủ để xác định tất cả những ai liên quan đến quyết định tuyển dụng Tang và Zhang. Với yêu cầu JPMorgan cung cấp tất cả hợp đồng hay thỏa thuận giữa JPMorgan và China Everbright, và giữa JPMorgan và bộ Đường sắt, có vẻ SEC muốn xác minh mối liên hệ giữa việc tuyển dụng Tang và Zhang với những hoạt động kinh doanh mà JPMorgan thu được từ China Everbright cùng các chi nhánh, và từ bộ Đường sắt Trung Quốc.

Chiến lược tuyển dụng "con ông cháu cha"

Theo các chuyên gia luật, không có gì là trái phép khi thuê mướn người thuộc giới chức lãnh đạo. Để gọi là phạm pháp, một công ty phải hành động với ý định đút lót, hay với mong muốn tuyển dụng để đổi lại công việc kinh doanh với nhà nước.

Theo chuyên gia Michael Koehler, trợ lý giáo sư tại khoa Luật, ĐH Southern Illinois: "Tuy thuê con trai hay con gái ai đó không trái luật, đèn đỏ sẽ được bật nếu người được thuê không đủ tư cách đảm đương vị trí, hay ví dụ như, nếu một công ty chưa bao giờ nhận công việc kinh doanh nào, nhưng rồi tuyển dụng lại kiếm được hợp đồng."

Tài liệu chính phủ và các hồ sơ công rõ ràng không liên hệ giữa các thủ tục tuyển dụng với khả năng kiếm được hợp đồng của JPMorgan, cũng không cho thấy các nhân viên không đủ trình độ. Hơn nữa, hồ sơ không chứng tỏ các nhân viên này đã giúp JPMorgan thắng thầu. Ngân hàng không bị cáo buộc phạm pháp.

Tuy nhiên những yêu cầu của SEC trong tài liệu mật hàm chỉ một chiến lược tuyển dụng rộng rãi hơn ở các văn phòng JPMorgan tại Trung Quốc. Giới chức Mỹ nghi ngờ JPMorgan đều đặn tuyển dụng nhân viên xuất thân từ các gia đình quan chức lãnh đạo Trung Quốc để nhận lại hợp đồng. Những năm gần đây, các công ty phương Tây thường hăng hái kiếm phần trong nền kinh tế tăng trưởng nhanh của Trung Quốc. Các công ty toàn cầu cũng thường xuyên tuyển dụng con cái các chính khách hàng đầu Trung Quốc. Điều bất thường trong vụ JPMorgan là tập đoàn này lại thuê mướn con cái quan chức lãnh đạo các công ty nhà nước.

Trong những năm gần đây, SEC và bộ Tư pháp Mỹ đều tăng tốc thực thi luật Thông lệ Tham nhũng ở nước ngoài năm 1977, chủ yếu cấm các công ty Mỹ đưa "bất cứ cái gì có giá trị" cho một viên chức nước ngoài để có "một lợi thế không thích đáng" nắm giữ kinh doanh.

SEC lập một bộ phận chống hối lộ riêng và kể từ năm 2010, đơn vị này đã khởi kiện khoảng 40 vụ với những công ty như Tyco và Ralph Lauren. Trong cùng thời gian, bộ Tư pháp Mỹ cũng có cùng những cáo buộc với hơn 60 vụ.

Vụ điều tra JPMorgan diễn ra lúc ngân hàng đã là tiêu điểm điều tra của ít nhất tám cơ quan liên bang, một cơ quan tiểu bang ở Mỹ và hai nước ngoài. Con số vụ việc đã buộc một số nhà làm luật phải đặt câu hỏi là với qui mô hoạt động trong hơn 60 nước, có phải JPMorgan quá lớn nên không quản lý xuể.

Cuộc điều tra lần này của các cơ quan liên bang có thể tạo ra một thách thức còn lớn lao hơn cho JPMorgan. Tuy các ngân hàng đôi khi cũng mắc sai lầm ngớ ngẩn - thực tế, JPMorgan đạt lợi nhuận kỷ lục hàng quí, cho dù thua lỗ lớn ở London năm rồi khi kinh doanh chứng khoán phát sinh và có thể phải dàn xếp đển nhận một mức phạt nặng vào mùa thu này - một cuộc điều tra tham nhũng có thể để lại vết nhơ lâu dài cho tập đoàn, thậm chí có thể thúc đẩy bộ Tư pháp Mỹ mở cuộc điều tra tội phạm.

Võ Phương (NEW YORK TIMES)

Theo sgtt.vn
ĐỌC THÊM
Ngân hàng Mỹ bị điều tra vì ưu ái con quan chức Trung Quốc

Ngân hàng Mỹ bị điều tra vì ưu ái con quan chức Trung Quốc

Trung Quốc: Một vụ mua bán mỏ than đen tối như than

Trung Quốc: Một vụ mua bán mỏ than đen tối như than

JP Morgan Chase bị điều tra vì tuyển dụng ‘con ông cháu cha’

Mỹ đang điều tra các cáo buộc đối với việc hãng dịch vụ tài chính JP Morgan Chase đã tuyển dụng con cái của các quan chức Trung Quốc để giành được các hợp đồng tại Trung Quốc.
TIN MỚI HƠN
TIN CŨ HƠN

Bài nhiều người đọc
Lò tái chế phế liệu giữa Hà Nội thu nửa tỷ đồng/ngày

Lò tái chế phế liệu giữa Hà Nội thu nửa tỷ đồng/ngày

BIDV vào Top 10 đơn vị

BIDV vào Top 10 đơn vị "Hàng Việt tốt - Dịch vụ hoàn hảo"

Bói vận mệnh theo ngày sinh (19/7)

Bói vận mệnh theo ngày sinh (19/7)

Giá tỉ đồng/m2 loạt biệt thự cổ Hà Nội khó bán khó mua

Giá tỉ đồng/m2 loạt biệt thự cổ Hà Nội khó bán khó mua

Năm đại hạn của Malaysia Airlines

Năm đại hạn của Malaysia Airlines

Đồ thiết kế giá rẻ lao đao trong ma trận hàng nhái

Đồ thiết kế giá rẻ lao đao trong ma trận hàng nhái

Giá xăng dầu lại ‘nhảy múa’, người dân chóng mặt

Giá xăng dầu lại ‘nhảy múa’, người dân chóng mặt

Chi cục Hải quan Bắc Phong Sinh: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

Chi cục Hải quan Bắc Phong Sinh: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

Malaysia Airlines - sau đại họa là ngày đen tối?

Malaysia Airlines - sau đại họa là ngày đen tối?

Những thủ lĩnh công đoàn xuất sắc

Những thủ lĩnh công đoàn xuất sắc

Có thể bạn quan tâm
Mạo danh nhân viên ngân hàng

Mạo danh nhân viên ngân hàng

Vụ máy bay suýt va chạm: Rút phép kíp trưởng, phạt tiền hàng loạt

Vụ máy bay suýt va chạm: Rút phép kíp trưởng, phạt tiền hàng loạt

Thời tiết xấu phải chuyển hướng tàu bay đến sân bay dự bị

Thời tiết xấu phải chuyển hướng tàu bay đến sân bay dự bị

FDI đạt 9,53 tỉ USD trong 7 tháng đầu năm 2014

FDI đạt 9,53 tỉ USD trong 7 tháng đầu năm 2014

Hành khách bức xúc vì Vietnam Airlines hủy chuyến mà không nói rõ lý do

Hành khách bức xúc vì Vietnam Airlines hủy chuyến mà không nói rõ lý do

HSI: Bổ sung BCTC Riêng Q2-2014

HSI: Bổ sung BCTC Riêng Q2-2014

Thủ tướng tiếp Thống đốc tỉnh Kanagawa, Nhật Bản

Thủ tướng tiếp Thống đốc tỉnh Kanagawa, Nhật Bản

VIC: Thông báo tái phát hành cổ phiếu quỹ

VIC: Thông báo tái phát hành cổ phiếu quỹ

Nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp nợ Agribank 3.700 tỷ đồng

Nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp nợ Agribank 3.700 tỷ đồng

Sẽ xử lý vi phạm liên quan chậm, hủy chuyến

Sẽ xử lý vi phạm liên quan chậm, hủy chuyến

Nổi bật trên sgtt.vn
Tình yêu đích thực trong thể thao

Tình yêu đích thực trong thể thao

Sẽ thay đổi cách tính phí quỹ bảo trì đường bộ?

Sẽ thay đổi cách tính phí quỹ bảo trì đường bộ?

Tặng gì trong lễ tình nhân?

Tặng gì trong lễ tình nhân?

Quà cho ngày tình nhân: hàng thủ công đông khách

Quà cho ngày tình nhân: hàng thủ công đông khách

Giá sữa, nguyên liệu và bài toán quản lý

Giá sữa, nguyên liệu và bài toán quản lý

Yêu đến thế là cùng

Yêu đến thế là cùng

Vingroup tăng vốn điều lệ, đổi CEO

Vingroup tăng vốn điều lệ, đổi CEO

Lạ lẫm tết Chay Phuket

Lạ lẫm tết Chay Phuket

Triển lãm Còn sót lại: những màn vũ đạo bị gián đoạn tại Pháp

Triển lãm Còn sót lại: những màn vũ đạo bị gián đoạn tại Pháp

Hố thẳm giữa ngày Tình nhân

Hố thẳm giữa ngày Tình nhân

Mới nhất trong mục


Máy xử lý ngôn ngữ Citinews v.4.0.311
(Sản phẩm nghiên cứu công nghệ - Phi lợi nhuận)
Copyright © 2010-2013 – Công ty cổ phần tích hợp dữ liệu NextCom
Giấy phép thông tin điện tử số 192/GP-TTĐT ngày 19/08/2010
Phone: 043-9728190. Fax: 043-9728838. Hotline: 0168.712.5922
Vui lòng Click "Yêu cầu cập nhật nội dung hoặc gỡ bài ngay lập tức" ở cuối bài viết để gỡ bài
Web crawler | News Processing | Text Analytics | Sentiment Analysis | Natural Language Processing